08.01.2019
В результате проведенной сотрудниками Центрального Банка проверки на территории ЦФО, составлен список из 56 компаний, в работе которых выявлены признаки недобросовестности.
Наибольшее количество организаций допускают нарушения, которые связаны с попытками построения финансовых пирамид. В 29 компаниях клиентам обещали повышенные доходы, в том числе финансовые займы на карту клиентам, а каждые выплаты осуществлялись за счет средств, вносимых новыми инвесторами. Как правило, никаких хозяйственных мероприятий они не осуществляли.
Еще 24 фирмы осуществляли подпольное, несанкционированное кредитование клиентов, не имеющие на такой вид работы соответствующей лицензии.
Продолжаются попытки вести нелегальный бизнес на перспективном рынке Форекс. Выявлено 3 компании, функционирующих как Форекс-дилеры, не имея на то разрешения от Банка России. Обращаем внимание всех заинтересованных лиц – в настоящее время только 9 фирм получили лицензию и имеют право работать в данной сфере на вполне легальных основаниях.
Проверочные мероприятия будут продолжены, а в отношении указанных
представителей и иных интернет-проектов, Банк России во взаимодействии с
сотрудниками правоохранительных органов, ведет работу по прекращению незаконной
деятельности.