» » » Немецкие банки финансируют нелегальные онлайн-казино

Немецкие банки финансируют нелегальные онлайн-казино


Опубликовано: 9-11-2017, 09:30



Немецкие банки финансируют нелегальные онлайн-казино

Благодаря документам «Райского архива» немецким СМИ стало известно о сомнительной финансовой практике банков – они подозреваются в ведении дел с незаконными интернет-казино и систематически нарушают законы Германии. DZ-Bank , Postbank (дочерняя структура Deutsche Bank) и Hypovereinsbank, принадлежащий Unicredit, принимают платежи в онлайн-казино , а другие банки, такие как Wirecard Bank, заводят счета для казино, расположенных в оффшорах, с помощью которых игрокам выплачивается выигрыш.

«Такая деятельность может являться уголовным преступлением – организацией незаконных азартных игр или отмыванием денег», – цитируют СМИ Министерство внутренних дел Нижней Саксонии и нескольких экспертов по банковскому делу и уголовному праву.

Представители HypoVereinsbank сказали, что они «соблюдают все законодательные и нормативные требования». Другие упомянутые банки не стали комментировать свои отношения с клиентами, но заверили, что они всегда будут соблюдать законы Германии.

В Германии регулирование лотерей, спортивных ставок или игр в казино осуществляется на уровне федеральных земель. Для большинства азартных игр все еще существует государственная монополия. Частный бизнес на этом рынке представлен только букмекерами. Азартные игры в Интернете запрещены, поскольку в законах Германии не предусмотрено никаких лицензий для онлайн-казино.

После публикации «Райского архива» в Германии растет давление на политиков. «Политики должны, наконец, закрыть налоговые лазейки», – сказал Штефан Кёрцелл, член правления Объединения немецких профсоюзов. «Недопустимо, чтобы богатые и крупные компании, имеющие специализированных юристов, использовали каждый небольшой пробел в законах, чтобы обманывать казну, в то время как обычные сотрудники платят государству все больше налогов».

Экономист Гюнтер Шнабль, профессор экономической политики в Лейпцигском университете, скептически относится к этим словам. «Деньги будут утекать оттуда, где они облагаются налогом, контролируются и регулируются, – говорит он – и течь туда, где будет меньше налогообложения, контроля и правил со стороны властей, например в Мальту или Панаму». Кроме того, «богатые люди и крупные компании могут влиять на законодательные процессы, чтобы открывать новые лазейки, когда старые закрываются».

Комиссия ЕС стремится к активизации борьбы с уклонением от налогов . Страны ЕС уже некоторое время работают над общим списком стран, чья налоговая политика взывает подозрения или которые не сотрудничают при обмене данными. Согласно текущему плану, список должен быть завершен к концу 2017 года и позволит бороться с оффшорами на законодательном уровне.

Источник: boeingisback.com


Добавить комментарий!

Рекомендуем похожее:

Радиостанция SuperStation95 предупреждает о финансовом конце света

Радиостанция Нью-Йорка SuperStation95: Военное положение может быть объявлено во всех странах

"Мир" спасает любителей наличных

Банки скорее всего не смогут воспользоваться новым принципом платежной системы Visa, позволяющим

Взносы двойной кодировки Платежи во внебюджетные фонды запутались в документах

Банки столкнулись со сложностями при проведении платежей во внебюджетные фонды. С этого года такие

Сухой закон в немецкой армии пока не приживается

Руководство Бундесвера пытается ограничить употребление алкоголя военнослужащими, находящимися в

Банк: постсоветские страны по "уровню счастья" догнали Запад

За последние 25 лет разрыв в уровне счастья между жителями постсоветских стран и Западной Европы с

Deutsche Bank рекомендовал инвестировать в рубль после победы Трампа

Рубль является одной из самых привлекательных валют на развивающихся рынках после избрания

Материалы по делу Шакро Молодого пропали

Из Главного следственного управления СУ по Москве исчезли материалы по делу вора в законе Шакро

Банки могут получить доступ к абонентским базам

Рабочая подгруппа Интернет+финансы работающая при администрации президента Российской Федерации

WSJ: Дональд Трамп сотрудничал с лицами, связанными с мафией

Кандидат в президенты США от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп в прошлом вел дела с

СМИ: систему SWIFT вновь атакуют хакеры

Руководство международной системы банковских расчетов SWIFT сообщило о новых хакерских атаках на

Единственный бурятский региональный банк лишился лицензии

Банк России в четверг, 18 августа, отозвал лицензию у кредитной организации БайкалБанк, сообщается

Процентный сюрреализм, или Симптом приближения конца

На днях The Wall Street Journalразразился сенсацией: в мире появились кредиты с отрицательным

Bank of America спрогнозировал скачок нефтяных котировок до 50 долларов

Аналитики Bank of America ожидают роста цен на нефть выше уровня в 50 долларов за баррель, если

Как отмывают деньги в США

Многие американцы до сих пор считают, что их страна является самой замечательной в мире и прежде

WSJ узнала об отказе крупных банков ЕС от участия в размещении российских бондов

Ряд европейских банков отказался от участия в процедуре размещения российских евробондов, не желая

Обратный отсчёт?

В России предполагается закрыть каждый пятый банк. В кризисных условиях банки надо не спасать, а
Новости по регионам

Москва
Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
ЕАО
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкария
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Ненецкая автономия
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Адыгея
Республика Алтай
Башкоторстан
Бурятия
Дагестан
Ингушетия
Калмыкия
Карачаево-Черкессия
Карелия
Коми
Крым
Марий Эл
Мордовия
Якутия
Северная Осетия
Татарстан
Тыва
Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртия
Ульяновская область
Хабаровский край
ХМАО
Челябинская область
Чечня
Чувашия
Чукотка
Ямало-Ненецкий округ
Ярославская область
Санкт-Петербург
Севастополь